ट्रेडिंग फॉरेक्स पंजाब

फॉरेक्स करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये ठग चुकी मोनिका बिष्ट हैदराबाद में गिरफ्तार, फरारी में भाग गयी थी विदेश

Cyber Crime : मोनिका फरारी के दौरान विदेश भाग गई थी. उसका पति अनिल बिष्ट जेल में बंद था.

Indore Cyber Crime : मोनिका फरारी के दौरान विदेश भाग गई थी. उसका पति अनिल बिष्ट जेल में बंद था. कुछ समय पहले अनिल को जम . अधिक पढ़ें

• News18 Madhya Pradesh
• Last Updated : August 17, 2022, 20:06 IST

इंदौर. फर्जी एडवाइजरी कम्पनी मामले में फरार चल रही मोनिका बिष्ट को इंदौर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है. मोनिका, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डमी सर्वर से फॉरेक्स करेंसी की ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये ठग चुकी थी. अब तक की जांच में उसके विभिन्न खातों से एक करोड़ से अधिक के लेनदेन का पता चला है.

इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ठगी की एक शिकायत के आधार पर शहर के कई ठिकानों पर छापा मारा था. रजिस्टर्ड एडवाइजरी कम्पनी के नाम पर विदेश में बैठे लोगों को ठगा जा रहा था. आरोपी इंटरनेशल प्लेटफॉर्म का हवाला देकर फोरेक्स करंसी में ट्रेडिंग कराने का दवा करते हुए मुनाफे का भरोसा दिलाते थे. भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने डमी सर्वर भी तैयार किया था. आरोपी क्रिप्टो करंसी और फोरेक्स ट्रेडिंग कराने के लिए इश्तिहार भी देते थे.

मोनिका के पति की पहले ही गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस ने मौके पर दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में लिया था. इसमें मुख्य आरोपी हरदीप और अनिल बिष्ट थे. अनिल बिष्ट की पत्नी मोनिका भी इसी गिरोह में शामिल थी. लेकिन उस वक्त वो भाग निकली थी. अब पुलिस ने उसे हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में एक प्रधान आरक्षक को इस फर्जी कम्पनी के कर्ताधर्ताओं को फायदा पहुंचाने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया था. साथ ही मामले के जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया.

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विदेश भाग गयी थी मोनिका
मोनिका फरारी के दौरान विदेश भाग गई थी. उसका पति अनिल बिष्ट जेल में बंद था. कुछ समय पहले अनिल को जमानत पर छोड़ दिया गया. लेकिन उसके विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी. इसी बीच मोनिका विदेश से आकर हैदराबाद में किराये के फ्लेट में नाम बदलकर रहने लगी. पुलिस ने अनिल को तकनीकी तौर पर सर्विलांस पर रखा था. इसी बीच उसकी पत्नी मोनिका और अनिल की फोन पर लगातार बातचीत होने से पुलिस के हाथ लोकेशन लगी और पुलिस ने मोनिका के घर पर छापा मारकर उसे हिरासत में ले लिया .

करोड़ों रुपये का लेन देन
मोनिका को रिमांड पर लेकर पुलिस ने अहम जानकारी जुटाई लेकिन वह बरगलाती रही. उसने पुलिस को बताया कि वो खुद ही कर्मचारी थी और सर्वर का काम देखती थी. आरोप है कि फर्जी कम्पनी बनाकर आरोपियों ने करोड़ों का ट्रांजेक्शन किया था. इस गिरोह में आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल थे. जो देश और विदेश में बैठे लोगो को ठग रहे थे.

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दिल्ली-पंजाब के हवाला कारोबारियों के जरिये अरबों का लेन-देन कर रहे ड्रग सिंडिकेट

देश की राजधानी दिल्ली दुनिया में नशे के काले कारोबार का सबसे बड़ा अड्डा बनती जा रही है. दस मुल्को की सबसे बड़ी जांच में ये खुलासा हुआ है कि दुनिया के बड़े से बड़े ड्रग्स सिंडिकेट्स दिल्ली और पंजाब के हवाला कारोबारियों के जरिए अरबों रुपये का लेन-देन कर रहे हैं. कालाधन: पुन: मूषको भव

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 27 नवंबर 2014,
• (अपडेटेड 28 नवंबर 2014, 12:22 AM IST)

देश की राजधानी दिल्ली दुनिया में नशे के काले कारोबार का सबसे बड़ा अड्डा बनती जा रही है. दस मुल्को की सबसे बड़ी जांच में ये खुलासा हुआ है कि दुनिया के बड़े से बड़े ड्रग्स सिंडिकेट्स दिल्ली और पंजाब के हवाला कारोबारियों के जरिए अरबों रुपये का लेन-देन कर रहे हैं. कालाधन: पुन: मूषको भव

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच से साबित हुआ है कि दिल्ली और पंजाब के हवाला कारोबारी दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स सिडिंकेट के लिए मनी लॉड्रिंग कर रहे हैं. पिछले दो साल में यहां से 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम हवाला के जरिए कोलंबिया, मैक्सिको, हॉन्गकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ड्रग्स सिंडिकेट को भेजी गई. इस मामले मे अब तक तीन भारतीयों की गिरफ्तारी ईडी ने की है और तकरीबन दर्जन भर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी जांच में ईडी, लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड, ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस, अमेरिका की ड्रग्स इंफोर्समेंट पुलिस और हॉन्गकॉन्ग की खुफिया एजेंसी की मदद ले रही है.

कुछ दिन पहले तक यह धंधा चल रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर पहाड़गंज के नेहरु बाजार से. यहां जय दुर्गा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की मनी एक्सचेंज कंपनी चल रही थी. ईडी की जांच के मुताबिक दिल्ली का हवाला कारोबारी गौरव गुप्ता यह कंपनी ट्रेडिंग फॉरेक्स पंजाब चला रहा था. गौरव गुप्ता के तार पंजाब से लेकर हॉन्गकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया में बैठे अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई से जुड़े थे जो दुनिया के कुछ बड़े ड्रग्स सिंडिकेट्स मोहरे थे.

जांच में सामने आए तथ्य
1. जांच के मुताबिक गौरव गुप्ता मेलबर्न में बैठे इटैलियन माफिया के लिए हवाला के जरिए दिल्ली से हॉन्गकॉन्ग और दुबई पैसे में भेज रहा था.
2. ईडी के मुताबिक़ सितंबर 2013 से सिंतबर 2014 तक गौरव गुप्ता ने 365 करोड़ रुपये का काला धन हवाला के जरिए इटेलियन ड्रग माफिया पेस्कुल बारबारो को मुहैया कराया.
3. ड्रग माफिया बारबारो ने कोलंबिया के एक गिरोह से 150 किलो कोकेन की डील की थी. ये डील 1500 करोड़ रुपये की थी. जिसमे 365 करोड़ रुपये का हवाला गुप्ता का जरिए.

काला धन और ड्रग्स कारोबार की इस सबसे बड़ी जांच की अहम कड़ी अमृतसर का एक आलीशान बंगला है. इस बंगले को एक हफ्ता पहले ही ईडी के अफ़सरों ने सील किया है. इस बंगले में अंतर्राष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर गगनदीप सिंह और परमदीप सिंह रहते थे. ये दोनों भाई ट्रेडिंग फॉरेक्स पंजाब दक्षिण अमेरिका से लेकर हॉन्गकॉन्ग तक के बड़े ड्रग्स सिडिंकेट के मनी एजेंट्स थे.

जांच में पता चला
1. ईडी की जांच के मुताबिक़ ट्रेडिंग फॉरेक्स पंजाब परमदीप सिंह ने राजा एंड कंपनी फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हवाला के धंधे में पांव जमाए थे.
2. परमदीप ने अरबों रुपये की ड्रग्स मनी को ठिकाने लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में बिलियन ट्रेंड फॉरेक्स प्रा. लि. और हॉन्गकॉन्ग में एवीएस ट्रेडिंग नाम की कंपनी खोली.
3. परमदीप ने ऑस्ट्रेलिया में अपने एजेंट मंदीप सिंह को तैनात किया और वहां पर त्रिपत एंटरप्राइजेस के नाम से एक और कंपनी खुलवा दी.
4. परमदीप ने संजीव सैनी नाम के एक और एजेंट को ऑस्ट्रेलिया में तैनात किया. सैनी ने हवाला के लेन देने के लिए वहां एसके ट्रेडिंग एनएसडब्ल्यू प्रा. लि. नाम की कंपनी खोल दी.

ईडी की जांच के मुताबिक, परमदीप ने कई मिलियन डॉलर की रकम हॉन्गकॉन्ग के इन दो बैंकों में जमा कराई. ये बैंक थे, सेंट्रल हॉन्ग कॉन्ग के क्वींस रोड पर HSBC बैंक और यहां से थोड़ी दूर पर स्थित हेंग सेंग बैंक. सूत्रों के मुताबिक, इन दोनो बैंक से तकरीबन 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 53 करोड़ रुपये ड्रग माफिया को मुहैया कराए गए.
ईडी की देश में नशे के काले कारोबार की अब तक की सबसे बड़ी जांच के तार अमेरिका और यूरोप से भी जुड़े हैं. आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे जिसमे कई भारतीय भी शामिल हैं, बेनकाब होंगे.

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• Last Updated : August 17, 2022, 20:06 IST

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इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ठगी की एक शिकायत के आधार पर शहर के कई ठिकानों पर छापा मारा था. रजिस्टर्ड एडवाइजरी कम्पनी के नाम पर विदेश में बैठे लोगों को ठगा जा रहा था. आरोपी इंटरनेशल प्लेटफॉर्म का हवाला देकर फोरेक्स करंसी में ट्रेडिंग कराने का दवा करते हुए मुनाफे का भरोसा दिलाते थे. भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने डमी सर्वर भी तैयार किया था. आरोपी क्रिप्टो करंसी और फोरेक्स ट्रेडिंग कराने के लिए इश्तिहार भी देते थे.

मोनिका के पति की पहले ही गिरफ्तारी
इस मामले में पुलिस ने मौके पर दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में लिया था. इसमें मुख्य आरोपी हरदीप और अनिल बिष्ट थे. अनिल बिष्ट की पत्नी मोनिका भी इसी गिरोह में शामिल थी. लेकिन उस वक्त वो भाग निकली थी. अब पुलिस ने उसे हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में एक प्रधान आरक्षक को इस फर्जी कम्पनी के कर्ताधर्ताओं को फायदा पहुंचाने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया था. साथ ही मामले के जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया.

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करोड़ों रुपये का लेन देन
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Indore Crime: महिला कर्मचारियों पर उड़ाता था करोड़ों, करवायी दुबई की सैर; गिफ्ट में दी कार और ज्वेलरी

फोरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोपित नेतनराव और उनकी पत्‍नी पारुल ने एसआइटी जांच में 20 करोड़ की जालसाजी की बात स्‍वीकार की है। आरोपित और उसकी पत्नी को रिमांड पर लिया गया है। अतुल के साथ सोनिया और मोनिका दुबई टूर पर गए थे।

इंदौर, जागरण आनलाइन डेस्‍क। एसआइटी (SIT) फोरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी (Forex Trading Fraud) के आरोपित नेतनराव और उनकी पत्‍नी पारुल से पूछताछ करने में लगी हुई है। पूछताछ में आरोपित नेतनराव ने 20 करोड़ रुपए की जालसाजी करना स्‍वीकार किया है।

महिला कर्मचारियों पर वह दो करोड़ से ज्‍यादा खर्च कर चुका है। उसने ट्रेनिंग के लिए दुबई दौरा और भेंट स्‍वरूप कार और ज्‍वेलरी देने की बात कुबूल की है।

रिमांड पर आरोपित

रवींद्र सिंह गुर्जर (टी आइ, विजय नगर ) के अनुसार मामले का आरोपित अतुल एंथोनी नेतनराव और उसकी पत्नी पारुल (जबलपुर) को रिमांड पर लिया गया है। अतुल एंथोनी थाने के सामने बने अपोलो प्रीमियम भवन में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी चलाकर निवेशकों को ठगता था।

कंपनी प्लेटिनम एफएक्स और ग्रीस इंफोटेक के नाम से मेटाट्रेड ऐप पर पंजीकृत थी। लोग शेयर बाजार में निवेश की आड़ में आरोपी की कंपनी में पैसा लगाते थे।

राजीव ने तैयार किया था साफ्टवेयर

पूछताछ में दिल्ली में रहने वाले राजीव का नाम भी सामने आया है ट्रेडिंग फॉरेक्स पंजाब जिसने इस साफ्टवेयर का निर्माण किया था। नेतनराव से राजीव को भी कमीशन मिलता था। उसने दिल्ली, गुरुग्राम में कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया था।

इस मामले में पुलिस ने कर्मचारी सोनिया, अनिल बिष्ट, हरदीप सलूजा, मोनिका और चेतन को गिरफ्तार किया है। अतुल के साथ सोनिया और मोनिका दुबई टूर पर गए थे। अतुल ने दोनों को कार-आभूषण और दो करोड़ के महंगे तोहफे भी दिए हैं।

चारों ओर से पड़ा दबाव

पुलिस ने इस साल फरवरी में देवेश (बिजलपुर) की शिकायत पर पहली रिपोर्ट दर्ज की थी। जीरान जिले नीमच के राजेंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज करवायी थी। कर्मचारियों की गिरफ्तारी के डर से अतुल दुबई भाग गया। भाई अरविंद को आरोपित बनाये जाने पर उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी।

कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी और पेश होने का निर्देश दिया। जब चारों ओर से दबाव पड़ा तो अतुल और पारुल भारत आ गए। इसे बाद मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दोनों को पकड़कर इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। अतुल और पारुल को पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया था।